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中煤新集能源股份有限公司九届六次董事会决议公告
日期:2020-04-11 

中煤新集能源股份有限公司(“公司”)九届六次董事会会议通知于2020年2月28日以书面送达、传真、电子邮件等形式通知全体董事。会议采取现场与电话相结合方式于2020年3月12日在安徽省淮南市召开,会议应到董事9名,实到9名。其中董事殷海先生、黄书铭先生、于江湧先生,独立董事王作棠先生、崔利国先生、郁向军先生以电话方式参加会议。会议由董事长陈培先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于调整公司董事的议案

根据公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司提名,并经公司董事会提名委员会书面审核,同意提名张少平先生、贾晓晖女士为公司第九届董事会董事候选人(简历如下)。殷海先生、于江湧先生不再担任公司董事和董事会专业委员会委员职务。

张少平,男,1964年6月出生,中国国籍,高级工程师。曾任中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理,现任中国中煤能源集团有限公司二级企业专职董事、中国中煤能源股份有限公司职工代表监事。张少平先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

贾晓晖,女,1978年8月出生,中国国籍,高级会计师。曾任国华能源有限公司计财部副经理、经理,国华能源有限公司总经理助理,公司第六、七届监事会监事,公司第八届董事会董事。现任国华能源有限公司副总经理。贾晓晖女士持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

本议案独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

二O二O年三月十三日