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中煤新集能源股份有限公司
关于设立中煤(安徽)售电有限公司的对外投资公告
日期:2019-10-09 

证券代码:601918               证券简称:新集能源              编号:2018-033

中煤新集能源股份有限公司

关于设立中煤(安徽)售电有限公司的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:中煤(安徽)售电有限公司(暂命名,名称以工商登记机关核准名称为准)

投资金额:注册资本人民币 20100 万元,公司以自有资金出资, 持股比例 100。

一、对外投资概述

1、为满足本公司业务拓展和战略发展的需要,公司拟在淮南市设立全资子公司中煤(安徽)售电有限公司(名称以工商行政管理部门最终核准的名称为准)。

2、公司于 2018 年 11 月 16 日召开八届二十二次董事会审议通过了《关于设立中煤(安徽)售电有限公司的议案》,该项投资额度未超出有关法律、法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、

《对外投资管理办法》等规定的董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

3、本次设立全资子公司的对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

中煤(安徽)售电有限公司为本公司投资设立的全资子公司, 无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、名称:中煤(安徽)售电有限公司(暂命名)

2、注册资本:20,100 万元人民币

3、出资方式:现金出资

4、本公司持股比例:100

5、注册地址:淮南市

6、经营范围:电力销售,电力网络投资建设,电力工程设计、施工,电力设备维修,碳排放权交易,合同能源,综合节能及用能咨询等增值服务,投资开发售电交易平台,能源互联网交易服务。

7、机构设置:按照相关法规,中煤(安徽)售电有限公司设立董事会,不设股东会。总经理为公司法定代表人,公司管理层人员由公司董事会聘任。

以上除本公司持股比例以外,其余均以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

四、本次设立子公司的目的、对公司的影响

本次设立中煤(安徽)售电有限公司是公司发展电力业务产业

链的重要举措,有利于扩大公司业务范围,进一步完善和优化公司发电售电业务布局,参与电力市场交易,抢占电力市场份额,促进公司煤电产业联动发展,增强公司的核心竞争力和盈利能力。

本次设立全资子公司事项对公司未来财务状况、经营成果将产生积极影响。

五、风险提示

因受到政策变化、市场营销、调度交易、税收等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划,建立和实施有效的内部控制和风险防范机制,加强内部协作,明确子公司的经营策略,实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合,积极防范和应对企业面临的经营风险。本次对外投资将以公司自有资金投入,不会对公司未来的财务

状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

煤新集能源股份有限公司董事会

二O一八年十一月十七日